معرفی دوره:
در این دوره ضمن بررسی عملیات و معاملات مشکوک از منظر ضوابط و مقررات جاری، به انواع عملیات و یا معاملات مشکوک و نحوه استفاده از ابزارهای موجود توسط پولشویان پرداخته و روش های کشف آن ها بیان می گردد.
اهداف دوره:
آشنایی با عملیات و معاملات مشکوک و روش های کشف آن
محتوای دوره:
مقدمه ای بر جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم
نوآوری های قانون جدید مبارزه با پولشویی مصوب سال 1397
انواع روش های پولشویی در نظام بانکی کشور
ذکر مثالهای موردی در خصوص پولشویی و تقلب در نظام بانکی کشور
عملیات و معاملات مشکوک (بررسی تعریف قدیم و تعریف جدید ارائه شده در قانون)
نحوه گزارش دهی با بهره گیری از دستورالعمل های مرتبط
نقش بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری در مبارزه با پولشویی
ضمانت اجرای عدم انجام وظایف قانونی توسط بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری
مشخصات مدرس دوره:
- کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
- 6 سال سابقه کار بانکی
- مؤلف کتاب و مقالات متعدد
- مدرس بانک ها و مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
مخاطبان دوره:
کارکنان شعب، کارکنان ادارات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز
مدت دوره: 8 ساعت
زمان تشکیل کلاس:
29 و 30 خرداد 1400
ساعت 12 الی 16
هزینه ثبت نام:
به ازای هر نفر 3.600.000 ریال به صورت خالص
دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.