معرفی دوره:
این دوره به منظور کسب دانش نحوه جلوگیری از عملیات پولشویی در فرایند های ارائه خدمات به مشتریان در امور صرافی، به منظور سالم سازی فضای صرافی و کاهش ریسک های شهرت، نقدینگی، نظارتی و حقوقی و عملیاتی برگزار می شود.
اهداف دوره:
نحوه جلوگیری از عملیات پولشویی در فرایند های ارائه خدمات به مشریان در امور صرافی
محتوای دوره:
تعریف پولشویی
ویژگی های پولشویی
مراحل پولشویی
اقسام پولشویی
عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی
آثار مخرب اقتصادی پولشویی
قوانین و مقررات جهانی و ملی مبارزه با پولشویی
همکاری بین المللی در مبارزه با پولشویی
مشمولین و مجازات جرم پولشویی
انگیزه های پولشویان وراهکارهای تقابل با آنان در نهاد ها، سازمان ها و چهره ها
حوزه عملکرد جغرافی پولشویی در صرافی ها
نحوه پولشویی در روابط کارگزاری صرافی
حوزه های مکانی و عملیات مستعد پولشویی
ماتریس: محصول، مشتریان، فرایند و موقعیت جغرافیایی در ریسک پولشویی
صرافی های پوسته ای و پول الکترونیکی مَحمل پولشویی
مشخصات مدرس دوره:
- بازنشسته بانک
- مدرس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
- مشاور امور صرافی در صرافی ها
مخاطبان دوره: کارکنان صرافی ها
پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز
مدت دوره: 8 ساعت
زمان تشکیل کلاس :
تاریخ قطعی شروع دوره پس از به حدنصاب رسیدن تعداد متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد.
هزینه ثبت نام:
به ازای هر نفر 5,000,000 ریال به صورت خالص
دوره به صورت مجازی و بدون آزمون برگزار می گردد.