معرفی دوره:
قانون مبارزه با پولشویی بنا بر مقتضیات و شرایط جدید در سال گذشته مورد بازنگری قرار گرفت و درنهایت بهمن ماه به تصویب رسید. بر همین اساس اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مذکور در دستور کار شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار گرفت تا مطابق با آخرین استانداردها و رهنمودهای مراجع بین المللی فعال در زمینه مبارزه با پولشویی تدوین شود. با توجه به تغییراتی که در قانون و آیین نامه اخیرالصدور نسبت به قانون مصوب سال 1386 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1388 وجود دارد، این دوره به منظور آشنایی کارکنان شبکه بانکی کشور به عنوان احدی از نهادهای مشمول قانون پیش بینی گردیده است.
اهداف دوره:
- آشنایی با قانون و آیین نامه اصلاحی قانون مبارزه با پول شویی
مخاطبان دوره:
کلیه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی
پیشنیاز دوره:
فاقد پیشنیاز
مدت دوره:
8 ساعت
زمان تشکیل کلاس:
25 دی 1398
ساعت 8:30 الی 16:30
هزینه ثبت نام:
به ازای هر نفر 2,540,000 ریال به صورت خالص
هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.